原标题:锐至信息:第二届董事会第三次会议决议公告
证券代码：873535 证券简称：锐至信息 主办券商：开源证券
上海锐至信息技术股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月2日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年 10月20日以书面通知方式发出
5.会议主持人：董事长王友林
6.会议列席人员：董事会秘书孙茹冉、财务负责人曾荣鑫
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
结合公司战略发展以及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023年年度报告审计机构，拟改聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构，负责公司2023年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
根据《公司法》、《上海锐至信息技术股份有限公司章程》、《股东大会议事规 则》等有关规定，拟定于2023年11月20日10时召开公司2023年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海锐至信息技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
上海锐至信息技术股份有限公司
董事会
2023年11月3日
证券代码：873535 证券简称：锐至信息 主办券商：开源证券
上海锐至信息技术股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月2日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年 10月20日以书面通知方式发出
5.会议主持人：董事长王友林
6.会议列席人员：董事会秘书孙茹冉、财务负责人曾荣鑫
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
结合公司战略发展以及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023年年度报告审计机构，拟改聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构，负责公司2023年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
根据《公司法》、《上海锐至信息技术股份有限公司章程》、《股东大会议事规 则》等有关规定，拟定于2023年11月20日10时召开公司2023年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海锐至信息技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
上海锐至信息技术股份有限公司
董事会
2023年11月3日
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