原标题:惠达卫浴:第六届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2023-045 惠达卫浴股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况
惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2023年 10月 26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知和材料已于 2023年 10月 20日发出。本次会议由董事长王彦庆先生召集并主持，应出席会议的董事 9名，实际出席会议董事 9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司 2023年第三季度报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3.审议通过《关于公司为工程经销商提供担保额度的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于公司为工程经销商提供担保额度的公告》。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5.审议通过《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》
具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6.审议通过《关于修订 <独立董事工作制度> 的议案》
具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司独立董事工作制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7.审议通过《关于修订 <独立董事年报工作制度> 的议案》
具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司独立董事年报工作制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
8.审议通过《关于修订 <董事会审计委员会议事规则> 的议案》
具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
9.审议通过《关于修订 <董事会提名委员会议事规则> 的议案》
具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
10.审议通过《关于修订 <董事会薪酬与考核委员会议事规则> 的议案》 具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
11.审议通过《关于修订 <董事会战略委员会议事规则> 的议案》
具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
12.审议通过《关于修订 <董事会秘书制度> 的议案》
具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司董事会秘书制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
13.审议通过《关于修订 <关联交易管理制度> 的议案》
具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关联交易管理制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14.审议通过《关于修订 <募集资金管理制度> 的议案》
具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司募集资金管理制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
15.审议通过《关于修订 <信息披露管理制度> 的议案》
具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司信息披露管理制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
16.审议通过《关于修订 <控股子公司管理制度> 的议案》
具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司控股子公司管理制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
17.审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提请召开公司 2023年第一次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的相关议案。关于会议的时间、地点、议程和议案等具体事宜，详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于召开 2023年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2023年 10月 27日
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2023-045 惠达卫浴股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况
惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2023年 10月 26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知和材料已于 2023年 10月 20日发出。本次会议由董事长王彦庆先生召集并主持，应出席会议的董事 9名，实际出席会议董事 9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司 2023年第三季度报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3.审议通过《关于公司为工程经销商提供担保额度的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于公司为工程经销商提供担保额度的公告》。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5.审议通过《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》
具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6.审议通过《关于修订 <独立董事工作制度> 的议案》
具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司独立董事工作制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7.审议通过《关于修订 <独立董事年报工作制度> 的议案》
具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司独立董事年报工作制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
8.审议通过《关于修订 <董事会审计委员会议事规则> 的议案》
具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
9.审议通过《关于修订 <董事会提名委员会议事规则> 的议案》
具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
10.审议通过《关于修订 <董事会薪酬与考核委员会议事规则> 的议案》 具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
11.审议通过《关于修订 <董事会战略委员会议事规则> 的议案》
具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
12.审议通过《关于修订 <董事会秘书制度> 的议案》
具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司董事会秘书制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
13.审议通过《关于修订 <关联交易管理制度> 的议案》
具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关联交易管理制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14.审议通过《关于修订 <募集资金管理制度> 的议案》
具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司募集资金管理制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
15.审议通过《关于修订 <信息披露管理制度> 的议案》
具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司信息披露管理制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
16.审议通过《关于修订 <控股子公司管理制度> 的议案》
具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司控股子公司管理制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
17.审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提请召开公司 2023年第一次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的相关议案。关于会议的时间、地点、议程和议案等具体事宜，详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于召开 2023年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2023年 10月 27日
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