原标题:金鼎医药:第二届监事会第十二次会议决议公告
安徽金鼎医药股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年 8月 16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年 8月 9日 以书面及邮件方式发出 5.会议主持人：蒋爱萍
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《安徽金鼎医药股份有限公司 2023年半年度报告》 1.议案内容：
根据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等法律法规及业务规则，公司监事会对公司《2023年半年度报告》进行了审核，认为董事会对 2023年半年度报告的 编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会、全国股转公司和公司章程的 规定。2023 年半年度报告能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽金鼎医药股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
安徽金鼎医药股份有限公司
监事会
2023年 8月 16日
安徽金鼎医药股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年 8月 16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年 8月 9日 以书面及邮件方式发出 5.会议主持人：蒋爱萍
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《安徽金鼎医药股份有限公司 2023年半年度报告》 1.议案内容：
根据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等法律法规及业务规则，公司监事会对公司《2023年半年度报告》进行了审核，认为董事会对 2023年半年度报告的 编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会、全国股转公司和公司章程的 规定。2023 年半年度报告能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽金鼎医药股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
安徽金鼎医药股份有限公司
监事会
2023年 8月 16日
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