第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2024年6月7日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年5月31日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长黄明松先生主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于投资建设新型电力系统智能终端产业基地项目的议案》 为进一步加大对新型电力系统领域内的研发、市场投入与重点布局，不断推进、落实公司聚焦于数字能源业务发展的战略目标，同意公司投资建设“新型电力系统智能终端产业基地项目”。项目实施主体为公司拟在合肥市肥西经开区新设的全资子公司。项目总投资额为人民币50,065.90万元，其中公司自筹资金22,877.94万元，使用募集资金27,187.96万元。
监事会对该事项发表了审核意见，《关于投资建设新型电力系统智能终端产业基地项目的公告》和监事会所发表意见的具体内容详见2024年6月8日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
二、审议通过《关于变更部分项目募集资金用途的议案》
基于公司战略发展方向和公司实际情况，综合考虑宏观环境及行业发展趋势，次融合智能成套设备产业化项目”“5G 通信控制模组及智能终端研发项目”原承诺投入但尚未使用资金及累计理财收益和利息合计27,187.96万元资金（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于投资建设“新型电力系统智能终端产业基地项目”。“新型电力系统智能终端产业基地项目”将对原“一二次融合智能成套设备产业化项目”和“5G 通信控制模组及智能终端研发项目”进行整合，新项目将包含原项目部分建设内容。
本次变更后，原“智能换电站产业化项目”“一二次融合智能成套设备产业化项目”“5G 通信控制模组及智能终端研发项目”的募集资金专户将予以注销，相关的募集资金监管协议亦将终止，“新型电力系统智能终端产业基地项目”相关项目公司将开设专户对变更后的募集资金进行专户存管，并重新签订募集资金监管协议。
监事会对该事项发表了审核意见，保荐机构对该事项出具了核查意见 《关于变更部分项目募集资金用途的公告》、监事会所发表意见、保荐机构所出具核查意见的具体内容详见2024年6月8日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
三、审议通过《关于修改 部分条款的议案》
根据公司实际经营需要及上海地区经营范围规范性表述调整的相关要求，同意公司对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：
上述经营范围表述最终以工商行政管理部门核定为准。
修订后的《公司章程》具体内容详见2024年6月8日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司将于2024年6月28日下午14:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会，审议需股东大会批准的相关议案。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会
二○二四年六月七日
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