原标题:跃岭股份:关于召开2023年度股东大会的通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。经事后审核，该公告附件2部分内容需进行更正，具体如下：

更正前：

附件2：

授权委托书

兹全权委托______________（先生/女士）代表本人/本公司出席浙江跃岭股份有限公司2023年度股东大会，并代为行使表决权。本人/本公司对本次股东大会议案的表决情况如下：

序号 议案名称 备注 表决意见 　 　
　 　 该列打勾的栏 目可以投票 同意 反对 弃权
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 √ 　 　 　
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √ 　 　 　
7.00 《关于开展衍生品交易业务的议案》 √ 　 　 　
8.00 《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案 的议案》 √ 　 　 　
9.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》 √ 　 　 　
10.00 《关于修订 的议案》 √ 　 　 　
11.00 《关于修订 的议案》 √ 　 　 　
12.00 《关于修订 的议案》 √ 　 　 　
13.00 《关于修订 的议案》 √ 　 　 　
14.00 《关于修订 的议案》 √ 　 　 　
15.00 《关于修订 的议案》 √ 　 　 　
16.00 《关于修订 的议案》 √ 　 　 　
17.00 《关于修订 的 议案》 √ 　 　 　
18.00 《关于修订 的议案》 √ 　 　 　
19.00 《关于修订 的议案》 √ 　 　 　
20.00 《关于修订 的议案》 　 　 　 　
21.00 《关于修订 的议案》 √ 　 　 　
累计投票提案 　 采用等额选举，填报投给候选人的选 举票数 　 　 　
22.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 应选人数（3人） 　 　 　
22.01 选举赖德明先生为第五届董事会独立董事 √ 　 　 　
22.02 选举熊茜女士为第五届董事会独立董事 √ 　 　 　
（填表说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）

序号 议案名称 备注 表决意见 　 　
　 　 该列打勾的栏 目可以投票 同意 反对 弃权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 　 　 　
非累积投票提案 　 　 　 　 　
1.00 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》 √ 　 　 　
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 √ 　 　 　
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 √ 　 　 　

序号 议案名称 备注 表决意见 　 　
　 　 该列打勾的栏 目可以投票 同意 反对 弃权
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 √ 　 　 　
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 √ 　 　 　
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √ 　 　 　
7.00 《关于开展衍生品交易业务的议案》 √ 　 　 　
8.00 《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案 的议案》 √ 　 　 　
9.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》 √ 　 　 　
10.00 《关于修订 的议案》 √ 　 　 　
11.00 《关于修订 的议案》 √ 　 　 　
12.00 《关于修订 的议案》 √ 　 　 　
13.00 《关于修订 的议案》 √ 　 　 　
14.00 《关于修订 的议案》 √ 　 　 　
15.00 《关于修订 的议案》 √ 　 　 　
16.00 《关于修订 的议案》 √ 　 　 　
17.00 《关于修订 的 议案》 √ 　 　 　
18.00 《关于修订 的议案》 √ 　 　 　
19.00 《关于修订 的议案》 √ 　 　 　
20.00 《关于修订 的议案》 √ 　 　 　
21.00 《关于修订 的议案》 √ 　 　 　
累计投票提案 　 采用等额选举，填报投给候选人的选 举票数 　 　 　
22.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 应选人数（2人） 　 　 　
22.01 选举赖德明先生为第五届董事会独立董事 √ 　 　 　
22.02 选举熊茜女士为第五届董事会独立董事 √ 　 　 　
（填表说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账号：

持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托有效期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

除上述更正内容外，公司《关于召开2023年度股东大会的通知》其他内容不变，更正后的报告详见在巨潮资讯网披露的《关于召开2023年度股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2024-027）。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，保护投资者合法权益。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日