债券代码：123117 债券简称：健帆转债
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-032
债券代码：123117 债券简称：健帆转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年 4月 25日，健帆生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议，分别审议通过了《非独立董事、高级管理人员 2023年薪酬的确定及 2024年薪酬方案》《独立董事 2023年薪酬的确定及 2024年薪酬方案》《非职工代表监事 2023年薪酬的确定及 2024年薪酬方案》《职工代表监事 2023年薪酬的确定及 2024年薪酬方案》，现将具体情况公告如下：
一、公司董事、监事、高级管理人员 2023年度薪酬情况
（一）根据《公司章程》《薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，董事、监事、高级管理人员 2023年度薪酬方案如下：
1、董事及高级管理人员
（1）不在公司任职的非独立董事
不在公司任职的非独立董事薪酬为 1.5万元/月，按月发放。
（2）在公司任职的非独立董事和高级管理人员
在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。不再额外领取董事津贴。
（3）独立董事津贴为 1.5万/月，按月发放。独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。
2、监事
（1）不在公司任职的监事薪酬
不在公司任职的监事会主席薪酬为 1.5万元/月，按月发放。
不在公司任职的监事薪酬为 0.8万元/月，按月发放。
（2）在公司任职的监事薪酬
在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。不再额外领取监事津贴。
（二）经核算，2023年度公司董事、监事、高级管理人员报酬情况如下：
二、公司董事、监事、高级管理人员 2024年度薪酬方案
（一）适用对象
公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员
（二）适用期限
2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日
（三）2024年薪酬方案
1、董事及高级管理人员
（1）不在公司任职的非独立董事
不在公司任职的非独立董事薪酬为 1.5万元/月，按月发放。
（2）在公司任职的非独立董事和高级管理人员
在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。不再额外领取董事津贴。
（3）独立董事津贴为 1.5万/月，按月发放。独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。
2、监事
（1）不在公司任职的监事薪酬
不在公司任职的监事会主席薪酬为 1.5万元/月，按月发放。
（2）在公司任职的监事薪酬
在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。不再额外领取监事津贴。
公司董事、监事、高级管理人员 2024年度薪酬方案需经公司 2023年度股东大会审议通过后实施。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、公司第五届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会
2024年 4月 26日
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