原标题:中电港:第一届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2023-050
深圳中电港技术股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况
深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2023年12月25日以通讯方式召开，会议通知于2023年12月15日通过电子邮件方式送达了全部监事。本次会议由监事会主席尹顺川主持，会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事审议和表决，形成决议如下：
审议通过《关于修订 <监事会议事规则> 的议案》
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》以及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司监事会同意对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司相关制度的公告》（公告编号：2023-052）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件
第一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。


深圳中电港技术股份有限公司
监事会
2023年12月25日